À medida que o ano se aproxima do fim, as empresas em toda a Flórida devem revisar suas obrigações de conformidade sob o Corporate Transparency Act (CTA). Se você é um empresário, entender os requisitos do CTA é essencial para evitar penalidades e garantir total conformidade com os relatórios de propriedade benéfica. Esta atualização de fim de ano revisitará os principais aspectos do CTA, lembrará você dos próximos prazos e esclarecerá as etapas que você precisa seguir para atender a todos os requisitos de arquivamento.

Seja você um pequeno empresário ou um executivo corporativo experiente, entender os requisitos do CTA pode ser desafiador. Como Advogados empresariais e corporativos da Flórida, nosso objetivo é simplificar esse processo e ajudar você a manter seu negócio no caminho certo.

O que é a Lei de Transparência Corporativa?

A Lei de Transparência Corporativa (CTA), promulgada em 2021, visa combater atividades ilegais como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo aumentando a transparência em torno dos indivíduos que possuem ou controlam certas entidades comerciais. A CTA exige que as empresas relatem informações importantes sobre seus proprietários beneficiários ao Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Esses dados serão armazenados em um banco de dados seguro, acessível apenas a determinadas autoridades governamentais e instituições financeiras que realizam a devida diligência do cliente.

Os requisitos do CTA são simples para a maioria das empresas, mas não atendê-los pode resultar em penalidades severas. Garantir que sua empresa esteja em total conformidade pode protegê-lo de multas desnecessárias e problemas legais. Se você não tiver certeza se o CTA se aplica ao seu negócio, um advogado empresarial e corporativo da Flórida pode fornecer a clareza e a orientação de que você precisa.

Quem precisa relatar de acordo com a Lei de Transparência Corporativa?

O CTA se aplica a uma ampla gama de entidades, mas nem todas as empresas devem reportar. Aqui está uma análise de quem deve cumprir e quem está isento:

Entidades Relatoras

O CTA tem como alvo principal pequenas e médias empresas, especialmente aquelas que podem não estar sujeitas a uma supervisão regulatória extensiva. Se sua empresa for uma corporação, sociedade de responsabilidade limitada (LLC) ou qualquer entidade similar formada sob a lei estadual, você provavelmente precisará cumprir com os requisitos de relatórios do CTA.

Entidades isentas

Algumas entidades estão isentas dos requisitos da CTA, principalmente porque já estão sujeitas a uma supervisão regulatória substancial. Elas incluem:

• Empresas de capital aberto
• Bancos e cooperativas de crédito
• Empresas de investimento e consultores
• Companhias de seguros
• Certas entidades isentas de impostos, como instituições de caridade
• Grandes empresas operacionais (com 20 ou mais funcionários, presença física nos EUA e mais de US$ 5 milhões em receita anual)

Se o seu negócio se enquadra em qualquer uma dessas categorias, você pode estar isento dos requisitos de relatórios. No entanto, determinar se sua empresa se qualifica para uma isenção pode ser complicado. Um advogado empresarial e corporativo da Flórida pode analisar sua situação única e ajudar a determinar se você deve relatar sob o CTA.

Quais informações devem ser relatadas?

Se o seu negócio estiver sob a alçada da CTA, você precisará relatar informações específicas sobre os “proprietários beneficiários” e os “candidatos à empresa”.

Proprietários beneficiários

Um proprietário beneficiário é qualquer indivíduo que direta ou indiretamente possui ou controla pelo menos 25% da empresa ou tem controle substancial sobre as operações da empresa. Isso inclui aqueles que:

• Ter poder de voto ou interesses de propriedade
• Exercer influência significativa sobre as principais decisões de gestão
• Possuir grandes porções da empresa, direta ou indiretamente

Para cada proprietário beneficiário, você deve fornecer à FinCEN as seguintes informações:

• Nome legal completo
• Data de nascimento
• Endereço residencial ou comercial
• Número de identificação exclusivo (como carteira de motorista ou número de passaporte)

Candidatos da empresa

O CTA também exige informações sobre o requerente da empresa, definido como o indivíduo que arquivou a papelada para formar a empresa. Embora as empresas existentes não precisem relatar os requerentes da empresa, qualquer negócios recém-iniciados após 1º de janeiro de 2024, deverá fornecer essas informações.

Cada informação fornecida deve ser precisa e atual, e é essencial verificar novamente os detalhes antes do envio. Relatar informações incorretas ou incompletas pode levar a problemas de conformidade e possíveis penalidades.

Prazos importantes para lembrar

O CTA define prazos claros para conformidade, que variam de acordo com a data em que sua empresa foi formada.

• Entidades existentes: Se sua empresa foi formada antes de 1º de janeiro de 2024, você deve registrar seu relatório de propriedade efetiva com a FinCEN até 1 de janeiro de 2025.
• Novas Entidades: As empresas constituídas após 1º de janeiro de 2024 devem apresentar seu relatório inicial dentro de 90 dias de formação se arquivado em 2024 e 30 dias de formação se arquivado depois de 2024..
• Alterações na propriedade ou nas informações: Se houver alterações na propriedade efetiva ou outras informações relatadas, você tem 30 dias a partir da data da alteração para atualizar seu relatório com o FinCEN.

Cumprir esses prazos é essencial. Registros atrasados ​​ou perdidos podem levar a multas substanciais ou, em casos extremos, acusações criminais. Se você não tem certeza se sua empresa está no caminho certo para cumprir esses prazos, um advogado empresarial e corporativo da Flórida pode ajudá-lo a criar um cronograma para conformidade.

Como registrar um relatório de propriedade benéfica

O processo de arquivamento de um relatório de propriedade benéfica com a FinCEN é direto, mas requer precisão e atenção aos detalhes. Aqui está um guia passo a passo para ajudar você a fazer isso corretamente:

• Determinar a obrigação de relatórios: Primeiro, confirme se sua empresa é obrigada a reportar. Um advogado corporativo e de negócios da Flórida pode ajudar você a determinar suas obrigações específicas.
• Juntar informação: Colete as informações necessárias sobre cada proprietário beneficiário e, se aplicável, o requerente da empresa. Certifique-se de que todos os detalhes sejam precisos, pois erros podem levar a multas e rejeições.
• Arquivar com FinCEN: Depois que todas as informações forem compiladas, envie seu relatório pelo portal online seguro da FinCEN. Você precisará criar uma conta e seguir os prompts para enviar suas informações.
• Monitore as alterações: Após o arquivamento, monitore quaisquer mudanças na propriedade ou controle, pois elas devem ser reportadas dentro de 30 dias. Manter um registro atualizado pode agilizar quaisquer arquivamentos futuros.
• Procure orientação conforme necessário: Se você encontrar algum problema ou tiver dúvidas durante o processo de arquivamento, considere consultar um advogado empresarial e corporativo da Flórida. A orientação jurídica pode fazer uma diferença significativa na prevenção de erros comuns de relatórios e na garantia da conformidade.

Evitando penalidades por não conformidade

As penalidades por não conformidade com o CTA são rigorosas e podem ser custosas. Empresas que não reportam, enviam informações imprecisas ou perdem os prazos de reporte podem enfrentar multas de até US$ 500 por dia, com uma penalidade máxima de US$ 10,000. Em casos graves, indivíduos responsáveis ​​pelo arquivamento podem enfrentar acusações criminais, incluindo prisão.

Para evitar penalidades:

• Verifique novamente seu relatório: Verifique a precisão de todos os detalhes antes de enviar seu relatório de propriedade efetiva ao FinCEN.
• Cumprir prazos: Seja proativo no cumprimento de todos os prazos de CTA. Marque-os no seu calendário e defina lembretes.
• Atualize conforme necessário: Quaisquer mudanças na propriedade ou controle devem ser reportadas dentro de 30 dias. Deixar de atualizar as informações pode resultar em penalidades, mesmo que você tenha cumprido inicialmente.

Ao tomar essas medidas e se manter informado, você pode manter sua empresa totalmente em conformidade e evitar as consequências custosas da não conformidade.

Por que a orientação especializada de um advogado empresarial e corporativo da Flórida é importante

Navegar pelas complexidades do Corporate Transparency Act pode ser desafiador, especialmente se você estiver gerenciando uma empresa de pequeno ou médio porte. Obrigações de relatórios, isenções, prazos e penalidades adicionam camadas de complexidade legal que geralmente são difíceis de interpretar sem orientação profissional. Trabalhar com um advogado empresarial e corporativo qualificado da Flórida pode proporcionar paz de espírito e garantir que você esteja atendendo a todos os requisitos do CTA.

Advogados experientes podem ajudar você a verificar se o CTA se aplica ao seu negócio, determinar quem se qualifica como um proprietário beneficiário, reunir e revisar as informações necessárias para precisão e garantir arquivamentos oportunos. Eles também estarão lá para responder perguntas, oferecer suporte contínuo de conformidade e atualizar relatórios conforme necessário.

Contratar assessoria jurídica não só ajuda sua empresa a permanecer em conformidade, mas também previne erros dispendiosos que podem ter consequências financeiras e legais de longo prazo. Um advogado experiente pode simplificar o processo e fornecer as ferramentas necessárias para lidar com relatórios de propriedade benéfica com confiança.

Entre em contato com Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA para uma consulta gratuita

Se você não tem certeza sobre a conformidade da sua empresa com o Corporate Transparency Act, não espere até o último minuto. Entre em contato Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA para uma consulta gratuita. Nossa equipe de advogados corporativos e de negócios dedicados da Flórida tem décadas de experiência orientando empresas por cenários regulatórios complexos, incluindo conformidade com CTA.

Fundada com um compromisso com a excelência e apoiada por um histórico comprovado, nossa empresa tem sido uma parceira jurídica confiável para empresas em toda a Flórida por anos. Nossos advogados combinam profundo conhecimento de direito corporativo com uma abordagem prática para fornecer soluções adaptadas às suas necessidades exclusivas. Entendemos a importância da conformidade oportuna e podemos ajudá-lo a atender a todos os requisitos da CTA de forma eficiente e eficaz.

Alcance hoje para saber mais sobre como podemos ajudar a proteger seu negócio. Deixe-nos lidar com as complexidades dos relatórios de propriedade benéfica, para que você possa se concentrar no que faz de melhor — administrar seu negócio.

Advogados premiados em Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA

Somos o escritório de advocacia para o qual você liga quando deseja os melhores advogados a um preço justo e razoável. Ao entrar no tribunal com um de nossos advogados ao seu lado, você será tratado de maneira diferente. Nossos advogados passaram suas carreiras desenvolvendo conexões e insights que ajudarão seu caso.

Para obter mais informações, entre em contato conosco em Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA para agendar uma consulta gratuita com um advogado hoje mesmo. Temos três locais convenientes em Pinellas County e Hillsborough County para melhor atendê-lo.

Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA Suíte 5858 Central Ave São Petersburgo, FL 33707 (727) 381-2300

Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA – Escritório do centro 136 4th St N #2233 São Petersburgo, FL 33701 (727) 381-2300

Battaglia, Ross, Dicus & McQuaid, PA – Escritório Riverview 12953 US-301 #102 Riverview, FL 33578 (813) 639-8111