Gemäß dem Gesetz von Florida ist ein „komplexe Aktion” ist definiert als eine Klage, die voraussichtlich komplizierte Rechts- oder Fallverwaltungsprobleme mit sich bringt und die möglicherweise eine umfassende gerichtliche Verwaltung erfordert, um die Klage zu beschleunigen, die Kosten angemessen zu halten oder die Effizienz der Justiz zu fördern. Florida Zivilprozessordnung 1.201 legt Definitionen und Verfahren für Fälle fest, die als komplex identifiziert werden. Bei der Feststellung, ob eine Klage komplex ist, berücksichtigen die Gerichte die folgenden Faktoren:

1. Ob die Klage wahrscheinlich zahlreiche vorgerichtliche Anträge beinhaltet, die schwierige oder neuartige Rechtsfragen aufwerfen, oder Rechtsfragen, die untrennbar miteinander verflochten sind und deren Lösung zeitaufwändig sein wird;
2. ob die Klage wahrscheinlich das Management einer großen Anzahl von getrennt vertretenen Parteien umfasst;
3. Ob die Klage wahrscheinlich eine Koordinierung mit verwandten Klagen beinhaltet, die bei einem oder mehreren Gerichten in anderen Bezirken, Bundesstaaten oder Ländern oder bei einem Bundesgericht anhängig sind;
4. Ob die Maßnahme wahrscheinlich die vorgerichtliche Behandlung einer großen Anzahl von Zeugen oder eine erhebliche Menge an dokumentarischem Beweismaterial beinhaltet;
5. ob die Maßnahme wahrscheinlich einen erheblichen Zeitaufwand für den Abschluss des Prozesses erfordert;
6. Ob die Aktion wahrscheinlich die Verwaltung einer großen Anzahl von Experten, Zeugen, Anwälten oder Exponaten vor Gericht betrifft;
7. ob die Klage wahrscheinlich eine erhebliche gerichtliche Überwachung nach dem Urteil beinhaltet; und
8. Ob die Klage wahrscheinlich andere vom Gericht oder einer Partei identifizierte analytische Faktoren beinhaltet, die dazu neigen, vergleichbare Klagen zu erschweren und die wahrscheinlich im Zusammenhang mit der sofortigen Klage auftreten.

Im Allgemeinen kann jede Partei beantragen, eine Handlung als „komplexe Aktion“ jederzeit, nachdem die Angeklagten zugestellt wurden und ein Auftritt von allen Parteien eingereicht wurde. Das Gericht kann auch von Amts wegen einen Klagekomplex aussprechen. Wenn jedoch eine Partei versucht, die Klage als komplex zu kennzeichnen, bevor allen Angeklagten zugestellt wurde, muss die Partei dem Gericht darlegen, warum die Zustellung nicht allen Angeklagten erfolgt ist. Wenn eine Partei versucht, den Fall als einen Fall zu erklären, der als „komplexer Rechtsstreit“, wird das Gericht eine Anhörung abhalten, um festzustellen, ob die Klage den Einsatz komplexer Gerichtsverfahren erfordert. Das Gericht erlässt innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Anhörung einen Beschluss, alternativ, wenn alle Parteien eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnen und beim Gerichtsschreiber einreichen, dass die Klage als eine gilt, „Komplex” und die Faktoren angeben, warum die Klage als komplex einzustufen ist, erlässt das Gericht einen Beschluss, in dem die Klage als komplex eingestuft wird, ohne dass eine mündliche Verhandlung stattfinden muss. Innerhalb von sechzig (60) Tagen ab dem Datum des Beschlusses, der den Klagekomplex erklärt, hält das Gericht eine erste Fallmanagementkonferenz ab. Mindestens zwanzig (20) Tage vor dem Datum der ersten Fallmanagementkonferenz treffen sich die Anwälte der Parteien und bereiten eine gemeinsame Stellungnahme vor. Die gemeinsame Erklärung muss spätestens vierzehn (14) Tage vor der Fallmanagementkonferenz beim Gericht eingereicht werden, die einen Ermittlungsplan umreißt und Folgendes enthalten soll:

1. eine kurze Tatsachendarstellung der Klage, die die Ansprüche und Verteidigungen enthält;
2. eine kurze Erklärung zur Theorie des Schadensersatzes durch jede Partei, die einen positiven Rechtsbehelf beantragt;
3. die Wahrscheinlichkeit einer Abwicklung;
4. die Wahrscheinlichkeit des Auftretens zusätzlicher Parteien in der Klage und die Identifizierung von Nichtparteien, denen eine der Parteien ein Verschulden zuordnen wird;
5. die vorgeschlagenen Zeitbeschränkungen: (i) sich anderen Parteien anzuschließen und die Schriftsätze zu ändern, (ii) Anträge einzureichen und anzuhören, (iii) Nichtparteien zu identifizieren, deren Identität bekannt ist, oder Nichtparteien auf andere Weise so genau wie möglich zu beschreiben deren Identität nicht bekannt ist, (iv) Sachverständige offenzulegen und (v) die Ermittlung abzuschließen;
6. die Namen der für die Bearbeitung der Klage zuständigen Anwälte;
7. die Notwendigkeit einer Schutzanordnung, um die Entdeckung zu erleichtern;
8. Vorschläge für die Formulierung und Vereinfachung von Sachverhalten, einschließlich der Beseitigung leichtfertiger Ansprüche oder Verteidigungen, und die Anzahl und den Zeitpunkt von Anträgen auf ein summarisches Urteil oder ein teilweises summarisches Urteil;
9. die Möglichkeit des Tatsachengeständnisses und des freiwilligen Austauschs von Dokumenten und elektronisch gespeicherten Informationen, Auflagen zur Echtheit von Dokumenten, elektronisch gespeicherten Informationen und die Notwendigkeit gerichtlicher Vorabentscheidungen über die Zulässigkeit von Beweismitteln;
10. die Möglichkeit, Vereinbarungen zwischen den Parteien darüber zu treffen, inwieweit solche elektronisch gespeicherten Informationen aufbewahrt werden sollen, in welcher Form solche Informationen erstellt werden sollen und ob die Entdeckung solcher Informationen in Phasen oder auf bestimmte Personen oder Zeiträume beschränkt erfolgen soll , oder Quellen;
11. Vorschläge zur Ratsamkeit und zum Zeitpunkt der Verweisung von Angelegenheiten an einen Richter, einen Meister, einen anderen Neutralen oder eine Mediation;
12. eine vorläufige Schätzung der für die Verhandlung erforderlichen Zeit;
13. gewünschtes Datum oder Termine für Konferenzen vor dem Gerichtsverfahren, eine abschließende Vorverfahrenskonferenz und das Gerichtsverfahren;
14. eine Beschreibung der einschlägigen Dokumente und eine Liste von Tatsachenzeugen, die die Parteien für relevant halten;
15. Anzahl der Experten und Fachgebiete; und
16. alle anderen Informationen, die für das Gericht bei der Festlegung weiterer Konferenzen und des Verhandlungstermins hilfreich sein könnten.

Bei der ersten Fallmanagementkonferenz legt das Gericht den Fall zur Verhandlung fest. Das Verhandlungsdatum liegt frühestens sechs Monate und nicht später als vierundzwanzig Monate nach dem Datum der Konferenz, es sei denn, es wird ein wichtiger Grund für mehr oder weniger Zeit nachgewiesen. Nach der ersten Fallmanagementkonferenz wird eine Fallmanagementanordnung erlassen, die bestimmte Termine, Zeiträume für Fallmanagementkonferenzen und Anhörungen zu längeren Anträgen, einen Informationsplan und eine Frist für die Durchführung einer alternativen Streitbeilegung festlegt.

Abschließende Fallmanagement-Konferenz

Das Gericht wird auch eine abschließende Fallmanagementkonferenz abhalten. Die Abschlusskonferenz findet spätestens neunzig (90) Tage vor dem Datum statt, an dem der Fall vor Gericht gestellt wird. Mindestens zehn Tage vor der Konferenz treffen sich die Parteien und erstellen einen Fallmanagementbericht, der Folgendes enthält:

1. Eine Liste aller anhängigen Anträge, die Maßnahmen des Gerichts erfordern, und das Datum, an dem diese Anträge zur Anhörung angesetzt sind;
2. Jede Änderung bezüglich der geschätzten Probezeit;
3. Die Namen der Anwälte, die den Fall verhandeln werden;
4. Eine Liste der Namen und Adressen aller nicht sachverständigen Zeugen (einschließlich Amtsenthebungs- und Widerlegungszeugen), die vor Gericht geladen werden sollen;
5. Eine Liste aller Exponate, die zur Probe angeboten werden sollen;
6. Bescheinigung, dass Kopien der Zeugen- und Beweismittellisten mindestens 48 Stunden vor dem Datum und der Uhrzeit der abschließenden Fallmanagementkonferenz bei der Geschäftsstelle des Gerichts eingereicht werden;
7. eine Frist für die Einreichung geänderter Zeugen- und Beweismittellisten, wobei Änderungen nur auf Antrag und bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig sind; und
8. Alle anderen Angelegenheiten, die sich auf die rechtzeitige und effektive Prüfung der Klage auswirken könnten.

Florida Rule of Civil Procedure 1.201 legt weitere Verfahren für komplexe Klagen fest. Es ist wichtig, einen erfahrenen Anwalt zu haben, der mit den Regeln und Verfahren für komplexe Rechtsstreitigkeiten vertraut ist.

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