Ab 1. Januar 2024 die Unternehmenstransparenzgesetz In Kraft treten wird, was bedeutet, dass Millionen von Unternehmern im ganzen Land zusätzliche Meldungen einreichen müssen. Die Nichteinreichung dieser Berichte kann zu Strafen und möglicherweise zu Gefängnisstrafen führen.

Wir bitten Sie dringend, diesen Blog sorgfältig zu lesen, da die Schritte, die Sie im nächsten Jahr unternehmen, für Ihren Berichtsprozess von entscheidender Bedeutung sein werden.

Haftungsausschluss: Dieser Blog sollte zu Einführungszwecken genutzt werden und nicht als Ersatz für professionelle Unterstützung bei Compliance und Rechtsberatung. Bitte zögern Sie nicht Kontaktieren Sie noch heute unsere Wirtschaftsanwälte in Florida um Sie durch den Prozess zu führen.

Was ist das Corporate Transparency Act?

Der Corporate Transparency Act (CTA) legt die Meldepflichten für Beneficial Ownership Information (BOI) für qualifizierte Unternehmen (Reporting Companies) in den USA fest Es wurde 2021 verabschiedet und verpflichtet Unternehmen, die Informationen bei der einzureichen Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums.

Es wurde als Teil des National Defense Authorization Act verabschiedet, um Korruption und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Der Hauptzweck besteht darin, alle Versuche aufzudecken, Briefkastenfirmen zu nutzen, die illegale Aktivitäten vertuschen oder finanzieren.

Die Meldepflicht tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Alle Geschäftsinhaber sollten darauf achten, sicherzustellen, dass sie alle gesetzlichen Anforderungen einhalten. Es wird empfohlen, bei Fragen mit Ihrem Wirtschaftsanwalt in Florida zu sprechen.

Bis wann muss ich den Erstbericht einreichen?

Das Fälligkeitsdatum des Berichts über die wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Unternehmens richtet sich nach dem Gründungsdatum Ihres Unternehmens.

Für meldende Unternehmen, die vor dem 1. Januar 2024 registriert wurden:

• Spätestens am 1. Januar 2025. Sie können bereits am 1. Januar 2024 beginnen.

Gegründet am oder nach dem 1. Januar 2024:

• Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der wirksamen Mitteilung Ausbildung oder Anmeldung.

Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung des Corporate Transparency Act?

Die Einreichung einer falschen BOI und die Nichteinreichung führt zu Folgendem:

• Zivilstrafen von 500 $ pro Tag und/oder;
• Bis zu zwei Jahre Gefängnis und 2 US-Dollar Strafe.

Wer ist nach dem Corporate Transparency Act meldepflichtig?

Wenn Sie ein Kleinunternehmer sind, können Sie davon ausgehen, dass es sich bei Ihrem Unternehmen um ein berichtendes Unternehmen handelt. Die folgenden Unternehmen müssen die Anforderungen erfüllen Gesetz zur Unternehmenstransparenz:

• Jede eingetragene Körperschaft
• Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung „LLC“
• Jede vom Außenminister oder einem ähnlichen Amt nach dem Recht eines Staates oder Indianerstammes gegründete Körperschaft.
• Jedes Unternehmen, jede LLC oder jede andere juristische Person, die nach den Gesetzen eines anderen Landes gegründet wurde und zur Geschäftstätigkeit in einem Staat oder Stammesgerichtsbarkeit registriert ist.
• Dies beinhaltet:
• • Kommanditgesellschaften
  • Unternehmensstiftungen
  • Gesetzliche Trusts

Wer ist von der Berichterstattung nach dem Corporate Transparency Act ausgenommen?

23 Kategorien von Unternehmen sind von der Einstufung als berichtende Unternehmen ausgenommen. Diese beinhalten:

• Große operative Unternehmen: Unternehmen mit mehr als 20 Vollzeitbeschäftigten in den USA, mehr als 5 Millionen US-Dollar Umsatz in den USA und einer physischen Betriebspräsenz in den USA
• Bei der Securities and Exchange Commission registrierte Emittenten;
• Bei FinCEN registrierte Banken, Bankholdinggesellschaften, Sparkassen- und Kreditholdinggesellschaften, Kreditgenossenschaften, Finanzmarktversorgungsunternehmen und Gelddienstleistungsunternehmen.
• Registrierte Unternehmen des Commodity Exchange Act, registrierte Investmentgesellschaften oder Anlageberater, Broker-Dealer und registrierte Risikokapitalfondsberater.
• Versicherungsunternehmen oder staatlich zugelassene Versicherungsproduzenten
• Buchhaltungsunternehmen
• Öffentliche Einrichtungen
• Bestimmte gepoolte Anlageinstrumente
• Steuerbefreite Unternehmen oder bestimmte Unternehmen, die steuerbefreite Unternehmen unterstützen
• Inaktive Unternehmen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen möglicherweise von der Corporate Transparency Act-Berichterstattung ausgenommen ist, empfehlen wir Ihnen dringend, sich zunächst bei einem Wirtschaftsanwalt in Florida zu erkundigen, um das Risiko eines äußerst kostspieligen Fehlers zu vermeiden. Lesen Sie Verwandte: Warum sollte ich für mein Unternehmen in Florida einen Unternehmensanwalt beauftragen?

Wie reiche ich meine Corporate Transparency Act-Berichte ein?

Meldende Unternehmen können ihre Meldungen online über ein hier zugängliches System einreichen. Ihr Wirtschaftsanwalt in Florida kann Ihnen auf der Grundlage vorläufiger Informationen möglicherweise ein Modell zur Verfügung stellen, damit Sie sich organisieren können.

Was muss ich gemäß dem Corporate Transparency Act melden?

• Unternehmen, die vor dem 1. Januar 2024 gegründet wurden, sollen Sie müssen Informationen über ihre wirtschaftlichen Eigentümer einreichen, sind jedoch nicht verpflichtet, Informationen über ihre Unternehmensantragsteller zu melden.
• Unternehmen erstellt am or nach dem 1. Januar 2024 müssen eingereicht werden beide die Antragsteller und wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens.

Meldende Unternehmen müssen Folgendes melden:

• Entitätsname
• Alle alternativen Namen, z. B. Handelsnamen.
• Geschäftsadresse
• Gerichtsstand der Gründung
• Die staatliche oder Stammesgerichtsbarkeit für die Registrierung ausländischer Unternehmen.
• Eine eindeutige Identifikationsnummer (z. B. TIN, EIN, LEI usw.).
• Seine wirtschaftlichen Eigentümer

Firmenbewerber

Einige Unternehmen müssen auch die „Unternehmensbewerber“ melden. Diese sind:

• Der Name der Person, die für die Einreichung, Anweisungen oder Kontrolle der Einreichung von Gründungsdokumenten verantwortlich ist.
• • Vollständiger rechtmäßiger Name
  • Geburtsdatum Aktuelle Wohn- oder Geschäftsadresse
  • Eine eindeutige Identifikationsnummer aus einem akzeptablen Ausweisdokument
  • Ein Bild des Dokuments.

Änderungen an zuvor gemeldeten Informationen

• Alle Änderungen an zuvor gemeldeten Informationen über ein meldendes Unternehmen oder einen wirtschaftlichen Eigentümer müssen FinCEN innerhalb von dreißig (30) Tagen gemeldet werden.
• Es sind keine Aktualisierungen der Bewerberinformationen des Unternehmens erforderlich.
• Etwaige Fehler müssen innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Kenntnisnahme gemeldet werden.
• Bei jeder Änderung der Eigentumsverhältnisse eines Unternehmens kann es erforderlich sein, dass das Unternehmen Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer einreicht oder einen bestehenden Bericht aktualisiert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Wirtschaftsanwalt in Florida, um zu erfahren, was Ihr Unternehmen einreichen muss.

Wirtschaftliche Eigentümer

Das Corporate Transparency Act definiert einen wirtschaftlichen Eigentümer als jemanden, der:

• übt erhebliche Kontrolle über ein berichtendes Unternehmen aus oder;
• Besitzt oder kontrolliert mindestens 25 % der Eigentumsanteile eines berichtenden Unternehmens.

Die oben genannten Punkte gelten sowohl direkt als auch indirekt.

Welche Informationen muss ein wirtschaftlicher Eigentümer melden?

Wirtschaftliche Eigentümer müssen personenbezogene Daten an FinCEN übermitteln. Es wird verwendet, um zu bestätigen, dass ihr Geschäft legitim ist.

• Name und Vorname
• Geburtsdatum
• Wohnstraße Adresse
• Eine eindeutige Identifikationsnummer aus einem Ausweisdokument
• Der Staat oder die Gerichtsbarkeit, von dem bzw. der das Dokument ausgestellt wurde.

Lesen Sie Verwandte: FinCens letzte Regel zur Berichterstattung über Informationen zum wirtschaftlichen Eigentum: Was Sie wissen müssen

Was ist „substanzielle Kontrolle“?

Das Corporate Transparency Act definiert, dass jeder eine wesentliche Kontrolle über ein berichtendes Unternehmen hat, wenn er:

• Dient als leitender Angestellter des berichtenden Unternehmens (in Position oder Ausübung der Befugnisse des Präsidenten, CEO, CFO, COO, General Counsel oder eines anderen ähnlichen Beamten)
• Hat die Befugnis, leitende Angestellte oder Vorstandsmitglieder (oder Ähnliches) zu ernennen oder zu entlassen.
• Hat erheblichen Einfluss auf wichtige Angelegenheiten des Unternehmens.

Welche Auswirkungen hat das Corporate Transparency Act auf mein Unternehmen?

Die Anforderungen dieses Gesetzes sind neu, sodass die volle Wirkung noch nicht dargestellt werden kann. Sie können jedoch Folgendes erwarten:

• Meldepflichten: Zusätzliche Compliance-Aufgaben zum Sammeln, Verwalten und Melden von Informationen. Möglicherweise müssen Sie Ihre Arbeitsweise, Ihre Systeme, Verantwortlichkeiten und Richtlinien aktualisieren.
• Finanzielle Kosten: FinCEN schätzt, dass Unternehmen zwischen 85.14 und 2,614.87 US-Dollar ausgeben müssen, um die Vorschriften einzuhalten. Je einfacher Ihr Unternehmen ist, desto niedriger werden wahrscheinlich die Kosten sein.
• Zeitaufwand: Um die Vorschriften einzuhalten und die Berichte einzureichen, sind zusätzliche Arbeiten erforderlich. Stellen Sie daher sicher, dass Sie Zeit für die Erfüllung dieser Verpflichtungen eingeplant haben. Es ist ratsam, einen Wirtschaftsanwalt in Florida zu beauftragen, um den Zeitaufwand zu reduzieren und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
• Verbesserte Transparenz: Durch das CTA wird für viele Unternehmen ein gewisses Maß an Datenschutz aufgehoben.
• Verbesserte Geschäftsbeziehungen: Theoretisch sollte das CTA die Unternehmenssicherheit in den USA verbessern und illegitime Geschäftseinheiten entfernen, um das Leben aller ehrlichen Unternehmen zu verbessern.
• Reputationssteigerung: Compliance-konforme Unternehmen können einen verbesserten Ruf bei Kunden, Partnern und Investoren feststellen, da Compliance ihr Engagement für Transparenz zeigt.

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